ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა აშშ-ის მიერ სანქცირებულ ქართულ კომპანიებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე გამოძიება დაიწყო.
“საგამოძიებო სამსახურმა საქართველოში რეგისტრირებულ სანქცია დადებულ კომპანიებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე გამოძიება დაიწყო
მიმდინარე წლის 17 დეკემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაიწყო გამოძიება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადისათვის თავის არიდებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე.
გამოძიებას საფუძვლად დაედო მასმედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც, სხვადასხვა კომპანიის მიერ ხდება საბაჟო წესის დარღვევით საქონლის/ტვირთის ტრანსპორტირება, განხორციელებული ფინანსური ოპერაციები სრულად არ აისახება კომპანიების სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებში, რის შედეგადაც საბაჟო წესების დარღვევის გზით, ადგილი აქვს ბიუჯეტის კუთვნილი გადასახადებისათვის თავის არიდებას, ასევე შემდგომში, სხვადასხვა დანაშაულებრივი გზით, ხდება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია.
საქმის ვითარების გასარკვევად საჭირო ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის მიზნით ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214-ე, 218-ე და 194-ე მუხლებით,” – ნათქვამია განცხადებაში.
მსგავსი სტატიები:
იტალიელი ექსპერტის დასკვნით, გელათის რესტავრაციისას მძიმე შეცდომებია დაშვებული- ვაჩეიშვილი
რუსეთის დუმის სპიკერი: “საქართველო ღრმა კრიზისშია”
კარლ ბილდტი-“ევროპარლამენტი მოუწოდებს ქვეყანას მიაღწიონ შედეგებს ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარბის მისაღებად”
კახიშვილი გახარიაზე:”პანდემიის დროს სწორი მართვა რას ნიშნავს იცით?”
გიორგი თარგამაძის OP-ED: ნამდვილი ბრძოლა!
“სანამ ჩვენი გულისწყრომა ფეისბუკის ჩარჩოებში ჩაიკეტება”…..
“ძალიან მინდა მიხეილ სააკაშვილის გაცნობა, ზოგადად, ისტორიული ფიგურაა”
რეესტრმა ალტ-ინფოს რეგისტრაცია დროებით დაახარვეზა და 10 დღე მისცა